Customer Due Diligence Analist

Als Customer Due Diligence Analist help jij voorkomen dat een bank zaken doet met klanten die integriteitsrisico’s met zich mee brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het plegen van fraude of aan witwas praktijken. Jij doet hier onderzoek naar en haalt alles boven water wat niet overeen komt met de juiste wet en regelgeving.



Solliciteer ▽
Terug naar vacatureoverzicht

Functie

Wat ga je precies doen?

Bij het diepgaande onderzoek wat je voert naar de zakelijke klanten van de bank kijk je o.a. naar: de bedrijfsstructuur, de transacties, KVK statuten, en andere mogelijke risico’s. Als Customer Due Diligence Analist houdt jij gedurende jouw onderzoek contact met de betrokken partijen, om zo nodig missende documenten op te vragen en om eventuele risico’s te escaleren. Aan de hand van jouw onderzoek schrijf je een review. De zakelijke klanten die jij gaat onderzoeken variëren van MKB tot multinationals en van lage risico klanten tot de hoge risico klanten van de bank. Geen dag is dus hetzelfde in deze rol!

Customer Due Diligence Analist in het kort:

  • Het onderzoeken van de zakelijke klanten van de bank
  • Beoordelen van de dossiers op basis van bedrijfsstructuur, transacties & statuten
  • Opvragen van eventueel missende documenten voor dossier compleetheid
  • Contact met de betrokken partijen
  • Analyseren van het dossier
  • Schrijven van de reviews

Functie eisen

Voor deze functie als Customer Due Diligence Analist is het van belang dat jij een echte onderzoeker bent. Zorgen dat alles volledig is uitgeplozen is om een dossier af te kunnen ronden, is iets waar jij voldoening uit haalt. Jij zet jouw analytische vermogen dan ook in om te zorgen dat geen detail jouw is ontsprongen. Op deze wijze draag jij jouw steentje bij aan het voorkomen van klantintegriteit risico’s.

Wij vragen voor deze functie dan ook:

  • Een afgerond HBO/WO diploma
  • Enige ervaring binnen Compliance / CDD/ KYC /AML
  • Een analytische blik en oog voor detail
  • Pro activiteit & zelfstandigheid

Aanbod

Uiteraard staat daar tegenover dat wij jou ook veel te bieden hebben:
De beste versie van jezelf worden? Daar helpen wij als Octas je maar al te graag mee. Zo krijgt iedere professional bij ons een eigen Field Manager die met jou meekijkt waar jouw groeikansen liggen. Door middel van uitdagende projecten & opdrachten laten wij jou groeien als professional. Een persoonlijke aanpak staat daarbij centraal.

Voor deze functie als Customer Due Diligence Analist bieden wij jou:

  • Een persoonlijke aanpak: maatwerk richting jouw uiteindelijke carrière doelen
  • Salaris tussen de 2500-3700 o.b.v. ervaring
  • Volledig reiskostenvergoeding
  • De mogelijkheid tussen de 36-40 uur te werken
  • Uitdagende & gave projecten waarmee jij jezelf verder kan ontwikkelen
  • Elk kwartaal een Octas evenement met sprekers uit de financiële dienstverlening

Meer over...

Voldoe jij aan alle gevraagde kwaliteiten voor deze functies en kun je niet wachten om te beginnen? Solliciteer dan snel. Wij nemen dan contact met je op. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met één van onze recruiters op nummer: 020 758 1622.


Sollicitatieformulier

Je staat op het punt te solliciteren bij Octas, we maken graag kennis met je. Hiervoor hebben wij de onderstaande gegevens van je nodig.

Persoonsgegevens

PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen