Speuren is: de onderste steen boven halen.

Jij bent analytisch sterk. Je weet hoofd van de bijzaken te scheiden. Je gaat verder als andere mensen stoppen en je vind het leuk om de financiële wereld een betere plek te maken. Jij bent dan de Financial Crime Analist die wij zoeken. Of je nu als Customer Due Diligence Analist of Know Your Customer Analist aan de slag gaat, je werkt allemaal aan een gezamenlijk doel: de financiële wereld vrij houden van transacties en klanten die daar niet thuishoren. Nieuwsgierig wat je dan zoal doet? Lees de blog van Burak & David hier!

Los de kruiswoordpuzzel op en laat je gegevens achter


1. Wat is de afkorting van een van de meest belangrijke wetten binnen Compliance waar toezicht op wordt gehouden door oa de AFM en DNB?
2. Waar heeft een Anti Money Laundering analist vooral mee te maken?
3. Binnen Compliance kennen we bedrijfsstructuren met verschillende internationale lagen. Hoe noemt een CDD Analist de structuur waarbij bestuurders hun feitelijke invloed houden zonder formeel bestuurder te zijn? Tip denk aan de feestdagen
4. Wat is de naam van de grote verzameling vertrouwelijke documenten waardoor belastingfraude en belastingontduiking wereld kenbaar werd gemaakt in 2015? Tip twee woorden aan elkaar.
5. Hoe noem je het rapport dat je als CDD Analist schrijft over een klant?

Onze CDD en KYC vacatures


Barry Schellingerhout, Commercieel Manager bij Octas:
“Ik vertel het eerlijke verhaal, niet meer en niet minder. En wat we beloven, doen we ook”.